拉萨警方破获全区首例支付平台诈骗案

2015-01-23 09:23:28   来源：中国西藏新闻网   作者：刘婷婷

 

　　日防夜防，家贼难防。2014年12月，拉萨市某通信公司在系统升级后发现公司某工号发生异常交易，有人利用支付平台非法套现94万元。据悉，这是我区首例利用支付平台诈骗案，而拉萨警方仅用一个月时间，就破获了这起筹划严密、分工明细的诈骗案件。

 

 

　　2014年12月10日，拉萨市公安局经侦支队接到某通信公司负责人报案称，公司下属某工号出现异常的大额充值交易，有人利用该工号对其公司52个手机账户的支付平台充值94万元，随后通过广东省、青海省、云南省、四川省等多家银行取款套现。“我们公司一下就损失了94万元。”报案人焦急地对侦查人员说道。

 

　　接案后，经侦支队一大队侦查人员立即对此案展开调查。“经过我们调查，充值使用的工号实际持有人从未激活过此工号，更谈不上利用此工号开展销售活动。”这条线索断了，侦查人员马上转变侦查思路，从充值的52张手机卡入手。很快，侦查人员便发现，这52张手机卡的开户人信息均为假信息，侦查人员大胆判断，这些账号是花钱从小商贩手里买过来的。“这条线索再查下去，显然不会出现有价值的东西。”侦查人员说，“办案过程中出现线索断了是常有的事，这时，我们只能选择从银行卡入手了。”

 

 

　　侦查人员通过系列侦破手段，锁定了两名犯罪嫌疑人，其中一名嫌疑人王某于2014年7月份从该公司离职。根据银行取款记录显示，犯罪嫌疑人使用5张不同银行的银行卡，在广东、云南、四川等地分别取现。“通过查看取款监控录像发现，犯罪嫌疑人非常狡猾，取钱时都采取了遮挡、蒙面等手段，蒙蔽警方视线，显然是一起精心策划的诈骗案。”侦查人员告诉记者，他们在内地警方的协助下，发现了其中一名犯罪嫌疑人使用假身份证去银行开户时，并没有采取任何伪装措施。有这样一名露面的犯罪嫌疑人，破案几率无疑增加了不少。

 

　　侦查人员在青海、四川、安徽等地警方的大力协助下，在今年的1月10日和11日，将该案的4名犯罪嫌疑人分别抓捕归案。“当侦查人员出现在他们面前亮明身份时，他们都愣了，根本没想到警方会在短时间内发现他们天衣无缝的计划。”该侦查人员说。

 

 

　　犯罪嫌疑人相继落网后，据该案主犯王某交代，2014年7月，他在别人的怂恿下，离开拉萨去外地“赚大钱”，谁知过去后才知道对方是传销组织中的一员。传销没赚到钱，王某返回拉萨，在和另外一名犯罪嫌疑人商议后，决定利用公司的支付平台“赚钱”。

 

　　侦查人员介绍，王某是该公司的老员工，对公司支付平台系统操作流程十分熟悉。于是，他们在网上购买了8张假身份证和5张银行卡进行诈骗。“他们使用公司员工的工号初始密码进行试验，正好遇到一个未启用的工号，可以使用初始密码，恰巧这个工号又能进行充值，这为他们提供了一个‘下手’的好机会。”侦查人员称，接下来他们花2000多元买来52张手机卡，利用这些卡在支付平台进行充值，共计充值94万元。随后，他们伙同其他犯罪嫌疑人在2014年11月28日分别于西藏拉萨、青海西宁、四川阿坝、云南昆明等地采取遮挡、蒙面等伪装手段，从多家银行自动柜员机提取现金。为掩饰身份，他们还使用了网购的假身份证入住宾馆。

 

　　4名犯罪嫌疑人的落网，标志着这起全区首例利用支付平台诈骗案的成功告破。近年来，随着经济发展，拉萨各种经济诈骗犯罪也呈现多发态势，甚至出现新型的非接触式犯罪，严重威胁市民切身利益。拉萨市公安局经侦支队作为拉萨经济安全护航的坚强柱石，一直致力于侦破经济案件，不断加大打击力度，增强群众安全感。警方提醒，市民要保护好个人信息，不要轻易泄露；手机卡、银行卡丢失后应及时挂失，以免被“有心之人”利用；公司要加强管理，以免被不法分子钻空。